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苏州警方揭秘“刷单”背后的黑灰产业链

字号: 2021-09-15 11:59 来源:引力播
  本报记者 璩介力  “只需100-500元本金,刷流水拿返现,十分钟见收益,随结随走”“兼职刷单,动动手指,月入过万不是梦”,这样的广告在网上并不少见。&ldq

  本报记者 璩介力

  “只需100-500元本金,刷流水拿返现,十分钟见收益,随结随走”“兼职刷单,动动手指,月入过万不是梦”,这样的广告在网上并不少见。“高佣金”“高回报”背后不仅隐藏着诈骗陷阱,还有可能直接触犯法律。昨日上午,苏州警方召开新闻通气会,以案说法,揭秘“刷单”背后的黑灰产业链。

  一起兼职刷单诈骗

  牵出幕后收赃犯罪团伙

  今年5月底,苏州工业园区公安分局娄葑派出所接到辖区居民徐女士报警,称参与网络刷单,损失近4.7万元。当天,徐女士接到一个陌生来电,对方声称正在招聘“刷单”兼职。徐女士正巧想赚些零花钱,便抱着试试看的心态,在对方指导下开始尝试刷单。她第一单就转账了18988元。看到第二单价值更高,金额达49979元,徐女士有点害怕,打了退堂鼓,申请全额退款。对方当即退回了18988元。这下,徐女士疑心全消,按照对方要求刷了第二单。但这一次,徐女士仅仅争取到3000元退款,再也无法联系上对方。徐女士意识到被骗,报警求助。

  警方从涉案资金流向入手,排摸出了接收徐女士转账的多个银行账户及其持有人,锁定了位于福建的方某、周某、谢某等7名嫌疑人。民警发现,方某等人的银行账户流水十分频繁,极有可能是专门为诈骗团伙“收赃”的。经粗略统计,涉案金额已经超过了125万元。

  6月中旬,警方前往福建组织抓捕,方某等7人被成功抓获。在审查中,方某等人的神秘“上家”岳某浮出水面,民警成功在其住所将其抓获。经审查,岳某勾结境外犯罪团伙,专门负责把诈骗等违法犯罪所得的“黑钱”分流至多个账户转手套现,再以虚拟货币跨境兑换的方式转回境外犯罪团伙,从中赚取佣金。岳某不想自身暴露,便拉拢“茶友”下水,朋友之间再互相介绍,最终拉起了方某、周某、谢某等7人组成的小团伙。

  目前,因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,岳某已被依法逮捕,方某等7名犯罪嫌疑人也被依法采取取保候审刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  “五毛党”自己当老板

  苏州首例“网络水军”非法经营案宣判

  2019年4月,姑苏网警在日常巡查中发现有一家公司在多个微信群内打出了“有偿删帖服务”的广告。根据相关司法解释,该行为已经涉嫌非法经营。经进一步工作,一个以郁某、迮某、陈某为主的犯罪团伙浮出水面。民警发现,郁某、迮某分别在苏州、杭州注册了空壳网络科技公司并担任法人,声称承接“SEO优化服务”,即网络灌水刷好评进行正面推广,实则暗中收集负面评论并有偿删除。

  姑苏警方先后奔赴杭州、宁波等地将嫌疑人郁某、迮某、陈某抓获。经审查,郁某、迮某是表亲关系,原本就是“网络水军”,俗称“五毛党”,刷一条好评、发一条帖子,赚钱又慢又辛苦,二人渐渐萌生出“自立门户”的想法,先后成立了各自的网络公司,并拉上朋友陈某一起入伙。

  迮某公司下设了一个网站,专门收集并发布金融投资等企业的负面评论。被“点名”的企业难免紧张,主动联系网站想问个明白。在沟通过程中,迮某会抛出“有偿删帖、正面刷评”的话题,对方一旦接受,迮某会立刻通知郁某。郁某顺理成章以自己公司的名义与企业签署“SEO优化服务协议”,随后将具体工作交给陈某。陈某按照协议约定,使用技术手段删除或屏蔽负面评论,并雇用“水军”撰写帖文“刷好评”。这样的“SEO优化服务协议”包年付费,根据协议内容价格在10万元至30余万元不等。截至被抓获,郁某、迮某、陈某已借此手段非法获利达65万余元。

  据悉,这是苏州首例“网络水军”非法经营案,日前苏州市中级法院对该起案件作出终审裁定,以非法经营罪依法判处郁某、迮某、陈某有期徒刑并处罚金;对郁某、迮某名下网络公司也作出了罚金并没收违法所得的判决。

  兼职刷单居高不下

  不是被骗就是违法

  今年以来,苏州市公安局通过“大数据+网格化+铁脚板”实践,对电信网络新型违法犯罪发起凌厉攻势,竭力避免和减少群众损失。以园区公安分局为例,自3月份百日会战以来,全区电信网络新型违法犯罪警情数量环比持续收窄,其中5月环比下降36%、6月环比下降26%。然而,兼职刷单在电信诈骗中的占比一直居高不下。今年以来,园区电信诈骗种类中,兼职刷单占比高达22%。

  警方介绍,随着互联网的发展,“刷单”已经从最初的电子商务平台虚假交易延伸出更多涵义。比如,上述案例中提到的“刷好评”,通过刻意人为组织“网络水军”控制评论导向,甚至颠倒是非黑白、左右网友消费意向。类似的还有“刷榜”,即通过非常规技术手段,使App的下载量在短时间内激增,从而提高在应用商店内的榜单排名。

  警方提醒,组织网络“刷评”行为,可能被认定为非法经营罪;通过网络刷单发布虚假广告,可能被认定为虚假广告罪;对竞争对手进行反向网络刷单,给其造成严重损失,可能构成破坏生产经营罪;通过网络刷单的方式虚增推广量,骗取推广费用,可能构成合同诈骗罪;明知他人通过网络刷单的方式实施诈骗,仍为其提供帮助,可能构成非法利用信息网络罪;利用系统漏洞或错误,自买自卖进行网络刷单,用以套取平台钱款,可能构成盗窃罪。

  总而言之,当收到兼职刷单的信息时,无论真假都不要参与。真刷单涉嫌违法,假刷单就是诈骗,组织刷单直接触及法律“高压线”。

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