千里追赃为企业追回60万损失
太仓警方连续破获两起特大网络诈骗案,为受骗企业挽回经济损失
苏报讯(简新海)日前,太仓市公安局先后举行两场退赃仪式,将两起特大网络诈骗案中追回的60.6万余元现金发还给受害人。
据了解,该两起网络诈骗案件受害人均是公司财务人员。去年8月10日及12月27日,财务人员施某和黄某分别被他人采取微信冒充老板要求向指定账户打款的手段,诈骗53.6万、34万元。
据受害人黄某回忆,事发当天,她像往常一样在公司整理账目。此时,假冒的公司老板通过QQ聊天工具向其发来信息,先是像往常一样询问公司经营和账目情况,然后称自己刚和外地某公司谈妥一个项目,需要马上打款34万元。黄某说,自己老板确实有通过QQ聊天安排公司会计实施转账、支付等行为。经过短暂思考后,黄某便遵照“老板”的指令通过网银转了账。转账后,她心中犯了嘀咕:虽然QQ号确认为老板吴某,通过网络联系转账也有过先例,但总觉得这次“老板”不太对劲。
细心的黄某不停地查看聊天记录,发现一细微处不同:以往老板回答黄某时,都是用“好”或“行”这类字眼,而这次回答的全是“嗯”“昂”等比较口语化的陌生字。正当感觉蹊跷的时候,对方又要求转账一大笔钱。黄某觉得不对,马上找到相关同事进行核实。结果令黄某大吃一惊,其老板并未联系过公司任何职员,也根本没有转账一事,估计是QQ号被别人盗用了,悔恨不已的黄女士这才想到了报警求助。
接到报警后,太仓警方迅速启动应急响应机制。由于报警太晚,错过了最佳时机。公司的钱被骗,身为财务人员的黄某近乎崩溃。一场悄无声息的战斗就此打响。通过不懈努力,警方按照资金的走向,一步步分析,发现资金走向二级账户,民警立即实施冻结,但还是晚了一步。
办案民警没有放弃,又连续奋战了三天两夜,将被骗资金所流向的各级账户逐一排查梳理。功夫不负有心人,三级账户广东省王某的账户进入警方视线,在苏州市公安局反诈骗中心的大力支持下,成功将该账户上的339020元(扣除银行手续费980元)资金成功冻结。
工作到这里还没有结束,太仓市公安局刑警大队和开发区派出所的民警又历时近一个月的时间,奔赴广东等地联系、查找被冻结账户的开户人王某,王某今年只有19岁,在外地打工,对自己被冒名办卡一事不知情。接到民警电话后还以为是诈骗电话。经反复多次沟通,民警终于做通了王某思想工作。1月22日,民警在王某返回广东老家后与其见面,带他前往南通市开户行重新补办银行卡,成功将黄女士被骗的339020元赃款全部取出。
另一名受害人施女士的遭遇跟黄某差不多,只是骗子诈骗的聊天工具换成了微信。施某被骗的金额更多,有53.6万元。民警也是在三级银行卡中冻结到30余万元赃款,但是经过资金流向核实,其中只有26.7万元是施某被骗一案的赃款,其他金额是其他案件上的,目前,上述两起案件还在紧张侦办中。