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28亿存款担保案主角:曾欠税超200万 到底怎么一回事?始末回顾

字号: 2021-10-27 10:16 来源:综合
【28亿存款担保案主角:曾欠税超200万】储户放在渤海银行南京分行的28亿元存款,在不知情的情况被拿去与毫无关系的第三方企业做票据融资担保。难道就没有风险监管吗?试问,这样的银行,谁还敢去存!估计这件事情之后,将有大量大额储户前往这个银行提取并办理转存手续。

  渤海银行“28亿存款担保”案仍扑朔迷离。

  如此巨额的存款,如此庞大的资金究竟是如何被质押担保的?融资方华业石化又是一家什么公司?

  随着对华业石化及其背后股东的挖掘,每经记者发现,华业石化这家公司虽然成立不足三年,“蹭央企”的黑历史却不少。借着现有股东华之业能源、前股东芮盈贸易,华业石化两度穿上“央企全资孙公司”的外衣。

  此外,在对外投资上,华业石化的母公司华之业能源仍有“央企”的影子。华之业能源间接控股的一家孙公司,与中石油(沪市上市公司,601857)同为中油华奥公司的股东。

  对于华业石化如此频繁地与中国石油集团扯上关系,中国石油集团相关人士对每经记者明确予以澄清,他们与华之业能源没有关系。旗下公司昊阳商贸也未向芮盈贸易进行投资,从未以任何方式购买、置换芮盈贸易的股权。

  那么究竟谁在背后控制华业石化?梳理芮盈贸易股权变化的历程中,神秘人“李阳”身影浮现。

  华业石化究竟是怎样一家公司?华业石化成立于2019年3月1日,虽然成立时间并不长,但其曾两度因税务问题被相关税务监管部门点名。2019年11月,国家税务总局南京市税务局发布欠税公告,披露全市税务机关确认的2019年三季度企业(单位)纳税人欠缴税款200万元以上(含200万元)的欠税情况。

  ◎启信宝显示,华业石化控股7家公司,参股3家公司,这个“假国企”经营不到三年,旗下子公司及参股公司涉足的行业却多达9个,旗下注册资本超5千万元的子公司和参股公司多达8家。

  ◎随着对华业石化及其背后股东的挖掘,每经记者发现,华业石化这家公司虽然成立不足三年,“蹭央企”的黑历史却不少。借着现有股东华之业能源、前股东芮盈贸易,华业石化两度穿上“央企全资孙公司”的外衣。

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